SENTINEL — Policy.
Ob eine Aktivität erlaubt ist. SENTINEL bietet Screening- und Policy-Flächen, um Geo-, Produkt- und Regelentscheidungen innerhalb konfigurierter Daten- und Freigabegrenzen zu governen.
Wofür SENTINEL zuständig ist
- Sanktions- und Geo-Kontrollen: verbotene Länder, beschränkte Regionen, lokale Override-Regeln
- Alters-Gating, Regeln für riskante Produkte, Zahlarten-Sichtbarkeit
- Screening-Ergebnis- und Dispositionsflächen; die geprüfte Quelle ist eine gekennzeichnete Demoliste, keine vollständige Sanktions-, PEP- oder Adverse-Media-Abdeckung
- Entworfener Lifecycle: Entwurf → Freigabe → Aktivierung → Rollback; jede Aktion hängt von implementierten Rechten und Nachweisen ab
- Regel- und Schwellen-Governance für die PULSE-Runtime
Screening-Treffer dispositionieren
Treffer öffnen
Console → Policy → Screening listet Treffer mit Match-Stärke, Listenquelle und Listenversion.
Vergleichen
Der Dispositions-Screen stellt die Daten der Partei dem Listeneintrag gegenüber — Namen, Daten, Identifikatoren, Aliase.
Entscheiden
True Match oder False Positive mit Begründung erfassen, wo unterstützt. Aufbewahrung und Unterdrückung über Listenupdates sind zu testen.
Bei True Match eskalieren
Ein konfigurierter True-Match-Workflow kann einen DOCKET-Fall öffnen. Blockieren braucht Maker-Checker nur, wo die Kontrolle aktiviert und geprüft ist.
Der Policy-Lifecycle
SENTINEL soll Policies als versionierte Artefakte behandeln. Entwurfsvergleich, zweite Freigabe, Aktivierung, Rollback, As-of-Read und Audit-Events sind getrennt zu prüfen. Ohne aktuelle Evidenz darf ein Entwurf nicht Produktion und eine Aktivierung nicht sofort genannt werden.
Eine historische Entscheidung bleibt nur prüfbar, wenn sie passende Policy- und Listenversionen erfasst. Eine Regeländerung muss den Record nicht umschreiben; Listenlade- und Treffer-Nachweise existieren aber nur, wenn der Workflow sie erfasste.
Branchen-Policy-Packs
Branchen-Packs können als Starttemplates für Glücksspiel, Krypto, Marktplätze, High-Risk-E-Commerce und KI-Content gestaltet sein. Sie brauchen tenant-spezifische Rechts-, Risiko- und Datenprüfung; ein Template belegt weder Compliance noch aktive Gates.
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