Podręcznik · SENTINEL

SENTINEL — Polityki.

Czy aktywność jest dozwolona. SENTINEL udostępnia powierzchnie screeningu i polityk projektowane do zarządzania decyzjami geograficznymi, produktowymi i regułowymi w granicach skonfigurowanych danych i akceptacji.

Za co odpowiada SENTINEL

  • Kontrole sankcyjne i geograficzne: kraje zakazane, regiony ograniczone, reguły nadpisań lokalnych
  • Gating wiekowy, reguły ryzykownych produktów i widoczność metod płatności
  • Powierzchnie wyników i dyspozycji screeningu; zweryfikowane źródło to oznaczona lista demonstracyjna, a nie kompletne pokrycie sankcji, PEP i adverse media
  • Projektowany cykl polityki: szkic → zatwierdzenie → aktywacja → rollback, przy czym każda akcja zależy od wdrożonych uprawnień i dowodów
  • Governance reguł i progów dla runtime'u PULSE

Dyspozycje trafień screeningowych

Otwórz trafienie

Console → Polityki → Screening pokazuje trafienia z siłą dopasowania, źródłem listy i wersją listy.

Porównaj

Ekran dyspozycji zestawia dane strony z wpisem na liście — nazwiska, daty, identyfikatory, aliasy.

Zdecyduj

Zapisz true match albo false positive z uzasadnieniem tam, gdzie proces to wspiera. Retencję i suppressję między aktualizacjami list trzeba przetestować.

Eskaluj przy true match

Skonfigurowany proces true match może otworzyć sprawę DOCKET. Blokada wymaga maker-checker tylko wtedy, gdy kontrola jest włączona i zweryfikowana dla tej akcji.

Cykl życia polityki

SENTINEL ma traktować polityki jako wersjonowane artefakty. Porównanie szkicu, druga osoba, aktywacja, rollback, odczyt as-of i zdarzenia audytowe to odrębne zachowania — potwierdź każde w wybranym środowisku. Bez bieżących dowodów nie nazywaj szkicu produkcją ani aktywacji natychmiastową.

Dlaczego kontekst wersji ma znaczenie

Historyczna decyzja pozostaje możliwa do sprawdzenia tylko wtedy, gdy zapisuje właściwą wersję polityki i listy. Zmiana reguły nie musi przepisywać rekordu, ale dowód załadowania listy i dotkniętych trafień istnieje tylko tam, gdzie proces go przechwycił.

Branżowe pakiety polityk

Pakiety branżowe można projektować jako szablony startowe dla hazardu, krypto, marketplace'ów, e-commerce wysokiego ryzyka i treści AI. Wymagają przeglądu prawnego, ryzyka i danych per tenant; dostępność szablonu nie potwierdza zgodności regulacyjnej ani aktywności wszystkich bramek.

Chcesz cały podręcznik jako PDF? Zostaw nam swój e-mail, a prześlemy go.

Poproś o podręcznik